Amplă acțiune a DIICOT în țară și în Monaco

Udate: ora 9:30

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat luni, 3 februarie 2025, 65 de percheziții domiciliare în România și în Principatul Monaco, în cadrul unui dosar penal ce vizează grupul imobiliar Nordis. Printre persoanele vizate se numără și Vladimir Ciorbă, acționarul principal al Nordis și soțul fostei deputate PSD Laura Vicol. Una dintre percheziții a avut loc la sediul central al companiei din București, situat pe Bulevardul Aviatorilor. 

Ancheta vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Conform DIICOT, începând cu anul 2018, trei suspecți au inițiat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal, care a dezvoltat proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale. Aceștia ar fi încasat sume considerabile de la clienți pentru apartamente și alte imobile, însă fondurile ar fi fost ulterior delapidate și direcționate către membrii grupului sau către societăți afiliate. 

În perioada 2019-2024, liderii grupului ar fi încasat peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) de la clienți, sub formă de avansuri pentru promisiuni de vânzare-cumpărare. Din această sumă, aproximativ 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro ar fi fost delapidate prin transferuri către persoane fizice și juridice afiliate grupului. 

De asemenea, suspecții sunt acuzați că au indus în eroare clienții prin prezentarea unor informații false referitoare la stadiul proiectelor imobiliare, vânzând același imobil către mai multe persoane și impunând condiții contractuale dezavantajoase. Aceste practici ar fi cauzat prejudicii semnificative atât clienților, cât și bugetului de stat. 

Într-un alt dosar, Vladimir Ciorbă l-a denunțat la DNA pe primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, pe care l-a acuzat de luare de mită în valoare de 238.000 de euro pentru facilitarea obținerii documentației necesare construirii unui complex rezidențial în Sinaia. În urma denunțului, Vlad Oprea a fost reținut de procurorii DNA. 

Acțiunile DIICOT și DNA subliniază angajamentul autorităților române în combaterea criminalității economice și a corupției la nivel înalt, vizând atât mediul de afaceri, cât și funcționari publici de rang înalt.

Știrea inițială:

În data de 3 februarie 2025, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, în colaborare cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au desfășurat 65 de percheziții domiciliare pe teritoriul României și al Principatului Monaco. Dintre acestea, 63 de percheziții au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Acțiunea vizează un dosar penal în care se investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.

Conform informațiilor disponibile, ancheta se concentrează asupra unei rețele suspectate de delapidarea unor sume semnificative din fonduri publice și private, urmată de spălarea acestor bani prin intermediul unor firme fantomă și tranzacții financiare complexe. Se bănuiește că grupul a creat un sistem elaborat de evaziune fiscală, utilizând documente contabile false și declarând în mod fraudulos impozite și taxe pentru a diminua obligațiile fiscale.

În cadrul perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente contabile, echipamente electronice și alte probe relevante care urmează să fie analizate. De asemenea, mai multe persoane au fost conduse la audieri pentru a clarifica implicarea lor în activitățile infracționale investigate.

Această operațiune amplă subliniază angajamentul autorităților române în combaterea criminalității economice și financiare, precum și în destructurarea grupărilor infracționale organizate care aduc prejudicii semnificative economiei naționale.

Până la acest moment, DIICOT nu a emis un comunicat oficial detaliat cu privire la rezultatele perchezițiilor și la persoanele implicate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să furnizeze informații suplimentare pe măsură ce investigațiile progresează.