ANAF destructurează o schemă de fraudă fiscală de 32 milioane lei
Inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de fraudă fiscală, implicând transferuri suspecte de 32 milioane lei și taxe pe salarii neachitate. Grupul de firme vizat a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2,1 milioane lei.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a extins o investigație asupra unui grup de firme suspectate de evaziune fiscală. Acestea ar fi realizat transferuri între companii care depășesc suma de 32 milioane lei, în timp ce datoriile la bugetul de stat au crescut semnificativ, inclusiv un stopaj la sursă neachitat de 13 milioane lei.
Coordonatorul rețelei este acuzat că a utilizat resursele firmelor pentru a acorda împrumuturi între companii, în ciuda faptului că societățile înregistrau capitaluri proprii negative. Inspectorii au constatat că acest comportament a avut un impact direct asupra obligațiilor fiscale față de stat.
O altă constatare gravă se referă la neplata drepturilor salariale. Deși firmele au raportat obligațiile fiscale reținute din salariile angajaților, acestea nu au fost plătite către bugetul statului, suma totală depășind 13 milioane lei. Banii au fost utilizați în circuite interne, ignorând astfel responsabilitățile fiscale.
Grupul a creat un circuit documentar fictiv pentru a diminua artificial profitul impozabil și a obține deduceri ilegale de TVA. Inspectorii au identificat bunuri fictive înregistrate în contabilitate și facturi pentru livrări inexistente, generând un prejudiciu de 1,2 milioane lei și deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 lei. ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor.
