Fluxuri de aproape 2 miliarde euro în numerar, riscuri de spălare a banilor în România

Analizele recente realizate de Ministerul Finanțelor arată că, în perioada 2024-2025, România a fost un punct de tranzit pentru sume semnificative de numerar, depășind 1,7 miliarde de euro. Aceste fluxuri au fost caracterizate prin repetitivitate și concentrare, ridicând semne de întrebare cu privire la riscurile de spălare a banilor.

Conform raportului finalizat de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, sumele tranzitate au fost în principal provenite din Ucraina, Republica Moldova și Turcia. Ucraina a fost identificată ca fiind sursa principală, reprezentând 73% din declarațiile de numerar depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin România.

În total, au fost înregistrate 1.464 de declarații de numerar aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina. Dintre acestea, 943 de declarații, adică 64%, au fost depuse de un număr restrâns de 21 de persoane, ceea ce sugerează o concentrare semnificativă a fluxurilor financiare.

Raportul subliniază, de asemenea, riscurile majore asociate cu aceste tranzacții, având în vedere natura repetitivă a fluxurilor și rutele recurente utilizate. Autoritățile române sunt preocupate de aceste aspecte, având în vedere implicațiile asupra securității financiare și a integrității sistemului economic național.